Conformité en matière de connaissance client (KYC)

Découvrez les vulnérabilités KYC dans vos processus et votre contenu

Définissez votre plan de connaissance du client (KYC - Know Your Customer) et concrétisez-le grâce aux solutions d’automatisation intelligente d’ABBYY.

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Obtenez les informations dont vous avez besoin pour être au top du KYC

Les crimes financiers, tels que les activités terroristes, le blanchiment d’argent et la fraude, surviennent souvent en trompant les processus bancaires ou à partir de documents suspicieux et irréguliers. Ils coûtent aux banques des milliers de dollars d’amende et les exposent à des risques juridiques.

ABBYY propose une approche globale pour être au top de la connaissance des clients (KYC). Nos technologies basées sur l’IA vous aident à repérer comment et où des interactions douteuses surviennent entre les clients et la banque et vous alertent sur les failles dans les processus et les contenus suspects.

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Comment l’IA et le ML aident les banques à garder une longueur d’avance sur les cybercriminels

Prévenir des crimes sophistiqués nécessite des mesures sophistiquées. L’automatisation intelligente propose une nouvelle approche pour utiliser les dernières technologies d’intelligence artificielle et de machine learning afin de fournir les fonctionnalités-clés qui donneront aux banques confiance dans la protection de leurs institutions tant contre la fraude que contre les violations réglementaires.

Ciblez les principaux domaines de vulnérabilité avec les solutions KYC d'ABBYY

Transparence des processus avec intelligence

En aidant les établissements financiers à découvrir les interactions complexes entre les clients, les employés, les processus et les contenus, ABBYY Timeline assemble les données pertinentes pour créer une vision claire des processus de bout en bout, identifier les failles et les opportunités d’amélioration et surveiller en permanence le respect des critères de conformité.

Onboarding

La connaissance client commence lors du premier contact avec les clients, dès la configuration du compte et la collecte des documents d’authentification. En connectant le processus d’intégration à l’ensemble du processus d’interaction avec les clients, il est possible de détecter précocement toute activité suspecte. Les solutions ABBYY FlexiCapture et Vantage aident les banques à automatiser les processus de collecte des documents pour l’intégration des clients conformément aux réglementations en matière de connaissance client et aux bonnes pratiques.

Visualisation

Contrairement au process mining et à d’autres approches qui se contentent de montrer ce à quoi ressemble le processus, ABBYY Timeline expose les dimensions importantes que sont les interactions des humains et des contenus avec les processus : où les clients et les salariés agissent, saisissent, passent en revue ou prennent des décisions sur des contenus critiques. Identifier les types de contenu et les schémas d’interaction permet d’identifier et de signaler les activités suspectes.

Détection des délits et des fraudes

Les lacunes dans les processus et les documents suspects sont les principales failles des banques face aux potentiels délits et fraudes. ABBYY aide les banques à identifier et à combler ces lacunes en temps voulu grâce à la compréhension des processus et au traitement intelligent des documents, permettant d’établir l’authenticité des documents dès leur entrée dans le processus.

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Présentation de la solution

Identifiez les failles du KYC et remédiez-y

Identifiez les failles du KYC et remediez-y avec les solutions d’automatisation intelligente d’ABBYY

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